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LUTTER CONTRE LES FRAUDES COMPTABLES ET FINANCIERES

Code diplôme/certificat: CS8100A-BRT

  • 8 crédits

Niveau d'entrée

  • Sans niveau spécifique

Niveau de sortie

  • Sans niveau spécifique

Responsable(s)

Alain BAUER

Connaitre, anticiper et lutter contre la criminalité économique et financière.

Public, conditions d’accès et prérequis

Ce certificat de spécialisation en formation continue – filière sciences criminelles, criminalistique – est destinée aux professionnels du chiffre (auditeurs internes, experts comptables, commissaires aux comptes, directeurs financiers, contrôleurs de gestion, collaborateurs seniors de cabinet,  responsables antifraude, etc.) et aux membres des services publics chargés d’enquêtes financières (magistrats, enquêteurs…) justifiant de leurs activités.
L'enseignement se déroule en modalité 100% distante, avec des temps de webconférences obligatoires.
Pour s'inscrire, le candidat devra communiquer un CV détaillé et une lettre de motivation à l'adresse  psdr3c@lecnam.net

Objectifs

Cette certification répond à trois objectifs complémentaires:
- Former des professionnels appelés à se spécialiser dans leur organisation, pour au moins une partie de leur temps, à lutter contre le risque de fraude. C’est à ce titre que cette certification a fait l’objet d’une convention de partenariat avec l'association nationale des directeurs financiers et de contrôle de gestion (DFCG);
- Former des professionnels sous statut d’indépendants, spécialisés dans l’audit et le conseil, afin qu’ils puissent protéger leur cabinet, se mettre en conformité avec leurs obligations réglementaires (blanchiment) et proposer à leurs clients, souvent des TPE/PME, des audits de leur organisation et de son étanchéité à la fraude. C’est à ce titre que cette certification fait l’objet d’une convention de partenariat avec le conseil supérieur de l’ordre des experts-comptables et la compagnie nationale des commissaires aux comptes.
- Former les contrôleurs de l’État chargés des enquêtes dans le domaine des fraudes économiques et financières.

Mentions officielles

Intitulé officiel figurant sur le diplôme : Certificat de spécialisation Lutte contre la fraude et la criminalité financière

Code(s) NSF : Comptabilite, gestion (314) - Sciences humaines et droit (12)

Code(s) ROME : Expertise et support en systèmes d information (M1802) - Management de la sécurité publique (K1704) - Protection des consommateurs et contrôle des échanges commerciaux (K1505) - Audit et contrôle comptables et financiers (M1202) - Direction administrative et financière (M1205) - Contrôle de gestion (M1204) - Management de groupe ou de service comptable (M1206)

Modalités d'évaluation

Projet tutoré individuel.

Description

Cliquez sur l'intitulé d'un enseignement ou sur Centre(s) d'enseignement pour en savoir plus.

4 ECTS

Lutte contre la fraude et la criminalité financière


CRM215
  • 1er semestre : Formation à distance planifiée soir ou samedi
 
4 ECTS

Projet


UAIP1D
 

Compétences

Ce diplôme s’inscrit dans la catégorie des actions de promotion, acquisition, entretien ou perfectionnement des connaissances des professionnels du chiffre et enquêteurs financiers :
  • Identification et évaluation des risques de fraude (internes et externes) pesant sur une entité à travers le contrôle interne
  • Détection précoce, prévention et limitation des occurrences des intrusions et actions criminelles dans les entreprises : fraudes comptables, fiscales et de Blanchiment des capitaux dans l’entreprise ; menaces numériques.
  • Réalisation d’un audit de fraude , audit de sécurité
  • Développement d’une culture éthique par la mise en place d’une politique antifraude et de référentiels internes favorisant  l’étanchéité à la fraude
 

Voir aussi

Les diplomes et les stages préparant aux métiers :

Les UE, les diplomes et les stages dans les domaines :